国内贸易、合作社及消费部今日宣布，已援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA），冻结MBI国际私人有限公司和Mface国际私人有限公司1亿7700万令吉资金。
该部执法主任罗斯兰指出，贸消部连同警方、国家银行、大马公司委员会、总检察署及网路安全机构於周一（29日），在吉隆坡及槟城，展开一项名为“代币行动”（Ops Token）金字塔传销活动执法行动。
“贸消部在行动中，援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA），冻结8家公司的91个银行户头，包括43个公司户头及48个个人户头，金额达1亿7700万令吉。”
罗斯兰今日在部门召开记者会时，做出上述宣布。
他说，调查行动目前仍在进行中，暂时未逮捕任何人。
记者会上也展示在行动上所充公的物品，包括名贵手表、名贵皮包、名笔、金制品、珠宝首饰及随身碟（Pendrive）等。
金钱游戏“证据”都在随身碟内
搜查MBI斩获：名牌包 珠宝 金条
金钱游戏“证据”都在这！
因为涉嫌金钱游戏而被冻结5800万令吉的公司，证实是MBI及Mface国际有限公司。
国内贸易、合作社及消费部执法组今日下午，公布到MBI及Mface国际位于吉隆坡和槟城展开的调查行动的成果。
在记者会开始前，当局就开始摆放及展示该部在突击行动中，扣押的大批涉及洗黑钱的财物，包括名牌包包、珠宝、金条等。
此外，记者会现场也出现数个随身碟（Pendrive），据称内里全是金钱游戏集团的资料档案。
国内贸易、合作社及消费部执法组早前在文告中宣部，当局已在反2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）下，冻结涉及公司5800万令吉。
MBI及Mface国际有限公司於5月22日，被国家银行列入消费者警示名单。过后，国行、大马公司委员会、贸消部及警方等单位援引直销法令，突击MBI集团旗下的槟城M mall商场和办公室，取走不少文件。
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